勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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为了逃避打击@%**,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷**%%。前段时间*%@@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%**。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%@,凭借着唱功及粉丝打赏*@%,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中%##*@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%。只要这个人出现**,各种重量级的礼物就会满屏飞##%@,一次打赏%#@@#,动辄数十万%##%。
经查@#%#,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%*,他的巨额打赏也并非合法收入#%@*,而是非法集资所得@%。
为了将这些“赃款”洗白%#@,于某选择给网络主播打赏*@,并与其分红的形式#@@。起初%@%#@,他会先进行小额打赏%%#*@,然后时不时地再来一笔大额打赏#@,以此引起主播们的注意*@#,并建立联系#***#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#@,刚认识没有多久**%%,我的小孩满月*%%,然后他就来东北%*%*,还拿了一个红包**@。你说大哥给你刷礼物*%%%,然后还能主动上你家来*@,给你孩子过满月酒席*@#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*,也获得了丰厚的收益#*%#。他们也将于某打赏的钱%@%,按比例返给了于某###。一进一出间##@#*,就将于某的非法所得洗白%*@%。
去年11月#%@%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@#@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*%%,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@。刘女士在江西吉安开了一家花店#@##。不久前@@@,她接到一个特殊的订单@@#。对方要求@%**@,要用1万元现金做成花束#*#*@,送给母亲@*,并会通过转账的形式付款#@#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%#,告诉他钱打在这上面##**。大概十点多的样子@#,我的微信来了信息说#%*#%,卡上到了1万块钱的金额%%*。
在收到到账信息后##@,刘女士第一时间到银行取款*@,制作了一束美丽的现金花束%#*。然而就在花束被取走没一会儿#%**,她就收到银行发来的资金冻结信息#%@。
警方通过侦查#*,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%@##。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人**,把钱转到了花店老板的银行卡上@@*%*,老板再把钱取出来@@。在无意识中#*@#,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%#*@。
警方提示:作为商家#%@%,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%%,一定要提高警惕@*%,不要因一时小利%@@@,成为犯罪分子洗钱的帮凶%@@。
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