勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%*@%。前段时间#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*###%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*#，凭借着唱功及粉丝打赏#%#*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@。而在王某的众多粉丝中**%%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%@@#。只要这个人出现@#@**，各种重量级的礼物就会满屏飞@@#*，一次打赏#@*，动辄数十万#@#。

　　经查*@*##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@*，他的巨额打赏也并非合法收入#@，而是非法集资所得%@#*%。

　　为了将这些“赃款”洗白#*@，于某选择给网络主播打赏%*，并与其分红的形式*#*%。起初#*，他会先进行小额打赏@%*#*，然后时不时地再来一笔大额打赏**%@，以此引起主播们的注意*%*%*，并建立联系@%@@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%，刚认识没有多久*@#@#，我的小孩满月*@#@@，然后他就来东北@#，还拿了一个红包*@。你说大哥给你刷礼物%%#%，然后还能主动上你家来*#，给你孩子过满月酒席**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%*#，也获得了丰厚的收益@%*%。他们也将于某打赏的钱@%，按比例返给了于某%#@*。一进一出间*##%@，就将于某的非法所得洗白@%%**。

　　去年11月#%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%%@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%#。刘女士在江西吉安开了一家花店#**。不久前%#*，她接到一个特殊的订单#%@#*。对方要求%%%%*，要用1万元现金做成花束%#@*，送给母亲#%*#@，并会通过转账的形式付款#*##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#@*，告诉他钱打在这上面*@*@。大概十点多的样子@@*@，我的微信来了信息说@%%，卡上到了1万块钱的金额%%###。

　　在收到到账信息后%#%*，刘女士第一时间到银行取款#*%#%，制作了一束美丽的现金花束%#%@%。然而就在花束被取走没一会儿*%%##，她就收到银行发来的资金冻结信息##@@。

　　警方通过侦查**#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%**#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@#，把钱转到了花店老板的银行卡上%*，老板再把钱取出来%@**#。在无意识中%@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%@@@。

　　警方提示：作为商家%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%%*#，一定要提高警惕%%，不要因一时小利@##，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%@@。