勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击*%%*,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*#@。前段时间@*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#**@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播%#,凭借着唱功及粉丝打赏#@#@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@#。而在王某的众多粉丝中@%@,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%@@。只要这个人出现**@,各种重量级的礼物就会满屏飞#**@#,一次打赏#@%,动辄数十万@%%%%。
经查#@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@##*,他的巨额打赏也并非合法收入%@@,而是非法集资所得#%*%。
为了将这些“赃款”洗白###@@,于某选择给网络主播打赏#*@*@,并与其分红的形式%**。起初#*,他会先进行小额打赏@#*@*,然后时不时地再来一笔大额打赏@*@@#,以此引起主播们的注意@@,并建立联系##。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#*,刚认识没有多久%%%@@,我的小孩满月#*,然后他就来东北@@,还拿了一个红包*###。你说大哥给你刷礼物*%%%%,然后还能主动上你家来*%,给你孩子过满月酒席%*@%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*#@@,也获得了丰厚的收益%*#*。他们也将于某打赏的钱@#,按比例返给了于某#@%。一进一出间@%@,就将于某的非法所得洗白##@#。
去年11月#**@#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@%#%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*%*。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%%%@。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前%##,她接到一个特殊的订单%*。对方要求##@,要用1万元现金做成花束@%*,送给母亲@#%,并会通过转账的形式付款*#@%。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*@%@,告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子@@*,我的微信来了信息说%@,卡上到了1万块钱的金额*@%。
在收到到账信息后#*,刘女士第一时间到银行取款#%,制作了一束美丽的现金花束#%。然而就在花束被取走没一会儿%*#@*,她就收到银行发来的资金冻结信息%@。
警方通过侦查*%,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@%*。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*%@%%,把钱转到了花店老板的银行卡上@*%,老板再把钱取出来**。在无意识中@%,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人###%。
警方提示:作为商家@#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%##*,一定要提高警惕*@*@*,不要因一时小利##,成为犯罪分子洗钱的帮凶@%。
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