勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*%%@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%%。前段时间##%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@*，凭借着唱功及粉丝打赏#*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@*##%。而在王某的众多粉丝中%#@*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%。只要这个人出现%@*，各种重量级的礼物就会满屏飞@##%，一次打赏@*%@，动辄数十万*@##。

　　经查@@*##，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@#@@，他的巨额打赏也并非合法收入@#，而是非法集资所得@%#。

　　为了将这些“赃款”洗白@%@，于某选择给网络主播打赏@%，并与其分红的形式@%*@。起初**@，他会先进行小额打赏@#，然后时不时地再来一笔大额打赏##，以此引起主播们的注意###%，并建立联系%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*%%%，刚认识没有多久##*，我的小孩满月@@，然后他就来东北@%%%，还拿了一个红包%*。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来#*@%，给你孩子过满月酒席@@%%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@@**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%@#，也获得了丰厚的收益@@。他们也将于某打赏的钱%@#@，按比例返给了于某@@。一进一出间**%，就将于某的非法所得洗白*%%%*。

　　去年11月*@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**@@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**%#%。刘女士在江西吉安开了一家花店@*。不久前%%@@%，她接到一个特殊的订单#%%。对方要求@@，要用1万元现金做成花束@#*，送给母亲##，并会通过转账的形式付款*%*#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@##%，告诉他钱打在这上面#@。大概十点多的样子##，我的微信来了信息说%%*@%，卡上到了1万块钱的金额%#@@%。

　　在收到到账信息后%*#，刘女士第一时间到银行取款%@，制作了一束美丽的现金花束*#%@%。然而就在花束被取走没一会儿%*@，她就收到银行发来的资金冻结信息##*#@。

　　警方通过侦查@*#%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#@*，把钱转到了花店老板的银行卡上*%#*，老板再把钱取出来%%*。在无意识中@%%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%**。

　　警方提示：作为商家#@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的**%，一定要提高警惕*#*，不要因一时小利%#***，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%。