勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%*#*。前段时间#****，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%，凭借着唱功及粉丝打赏##@%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%%*%。而在王某的众多粉丝中##*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@。只要这个人出现%**@，各种重量级的礼物就会满屏飞#%%*#，一次打赏%@%，动辄数十万#*。

　　经查%%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@@#，他的巨额打赏也并非合法收入**%*，而是非法集资所得*@@@。

　　为了将这些“赃款”洗白@**@#，于某选择给网络主播打赏@@%，并与其分红的形式#%#。起初@%，他会先进行小额打赏*%，然后时不时地再来一笔大额打赏*@@*@，以此引起主播们的注意%%%#，并建立联系#**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*@%，刚认识没有多久*@，我的小孩满月%*@，然后他就来东北%*@@%，还拿了一个红包@%。你说大哥给你刷礼物*##，然后还能主动上你家来**##，给你孩子过满月酒席@#%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#**，也获得了丰厚的收益%*%**。他们也将于某打赏的钱###*，按比例返给了于某%@。一进一出间@#%%，就将于某的非法所得洗白@%@#。

　　去年11月*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的***@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@##@%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@*。不久前@@，她接到一个特殊的订单@*#@%。对方要求@%%#，要用1万元现金做成花束%@#%，送给母亲@##@%，并会通过转账的形式付款%%@%%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##，告诉他钱打在这上面%@。大概十点多的样子@%*#%，我的微信来了信息说@%##，卡上到了1万块钱的金额@%@。

　　在收到到账信息后**@，刘女士第一时间到银行取款%%%%%，制作了一束美丽的现金花束#@@*。然而就在花束被取走没一会儿#@*@@，她就收到银行发来的资金冻结信息%%。

　　警方通过侦查%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#%，把钱转到了花店老板的银行卡上@@，老板再把钱取出来**#@。在无意识中**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@。

　　警方提示：作为商家#@#*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@*%，一定要提高警惕#%%*@，不要因一时小利#*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%**%。