勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#。前段时间**@#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##*，凭借着唱功及粉丝打赏@*%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中#***，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*。只要这个人出现*@%%@，各种重量级的礼物就会满屏飞%#，一次打赏#%@，动辄数十万##*。

　　经查*%@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%，他的巨额打赏也并非合法收入@#*@%，而是非法集资所得*%%。

　　为了将这些“赃款”洗白%*，于某选择给网络主播打赏#**#，并与其分红的形式#*@%#。起初@%，他会先进行小额打赏@*#@*，然后时不时地再来一笔大额打赏*%@*，以此引起主播们的注意##%#，并建立联系@%#@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@%%*，刚认识没有多久#@*%@，我的小孩满月**@*@，然后他就来东北@@，还拿了一个红包**%。你说大哥给你刷礼物%%@%，然后还能主动上你家来@*@@，给你孩子过满月酒席##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#**@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@，也获得了丰厚的收益@##%。他们也将于某打赏的钱%*@@，按比例返给了于某*@@%。一进一出间@%@，就将于某的非法所得洗白#*%*。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*##%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%*%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%%@。刘女士在江西吉安开了一家花店*%%@*。不久前**，她接到一个特殊的订单%*#%@。对方要求@**@%，要用1万元现金做成花束*%##，送给母亲%#，并会通过转账的形式付款*%@*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%%%@，告诉他钱打在这上面@%*#。大概十点多的样子@#@，我的微信来了信息说%%@*，卡上到了1万块钱的金额#@*@*。

　　在收到到账信息后%%*，刘女士第一时间到银行取款@#，制作了一束美丽的现金花束#%**%。然而就在花束被取走没一会儿@%@#%，她就收到银行发来的资金冻结信息@*%*。

　　警方通过侦查*%%*@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%**#@，把钱转到了花店老板的银行卡上%*#@，老板再把钱取出来##%%。在无意识中%%@##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%#@@。

　　警方提示：作为商家@%#%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*##，一定要提高警惕@@*，不要因一时小利%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*###。