勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%%%%。前段时间@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#@，凭借着唱功及粉丝打赏*@#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@%%。而在王某的众多粉丝中@#*#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%%@@@。只要这个人出现@#@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#%，一次打赏%@@，动辄数十万@##。

　　经查#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某###，他的巨额打赏也并非合法收入%#@#，而是非法集资所得*%%%%。

　　为了将这些“赃款”洗白%#@@，于某选择给网络主播打赏%*%，并与其分红的形式@#@*。起初**@@，他会先进行小额打赏%@，然后时不时地再来一笔大额打赏%@*#，以此引起主播们的注意#**，并建立联系@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#，刚认识没有多久##，我的小孩满月#@#，然后他就来东北%*，还拿了一个红包#@##@。你说大哥给你刷礼物@#，然后还能主动上你家来@%#，给你孩子过满月酒席#*%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@***，也获得了丰厚的收益*%。他们也将于某打赏的钱**%*，按比例返给了于某%%@%。一进一出间*@%@，就将于某的非法所得洗白#@#*。

　　去年11月*@@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%*##。刘女士在江西吉安开了一家花店%##%#。不久前##*#，她接到一个特殊的订单*@@。对方要求%##%，要用1万元现金做成花束%*%，送给母亲%@，并会通过转账的形式付款%@@%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*@*，告诉他钱打在这上面@#**。大概十点多的样子#*##*，我的微信来了信息说##@，卡上到了1万块钱的金额%@#@。

　　在收到到账信息后%@*#@，刘女士第一时间到银行取款@#**@，制作了一束美丽的现金花束@#%。然而就在花束被取走没一会儿%*@%#，她就收到银行发来的资金冻结信息*#@@。

　　警方通过侦查###，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#*@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@**%，把钱转到了花店老板的银行卡上@#%*，老板再把钱取出来%@@。在无意识中%%##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%%*。

　　警方提示：作为商家@#*##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##%，一定要提高警惕@#%，不要因一时小利##%*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*#。