勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@#。前段时间%*#*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#，凭借着唱功及粉丝打赏*@@#%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%%。而在王某的众多粉丝中%#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%@#。只要这个人出现*%@%*，各种重量级的礼物就会满屏飞%#%%，一次打赏**#*%，动辄数十万@*#。

　　经查@%#@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*#，他的巨额打赏也并非合法收入%#，而是非法集资所得%%#%。

　　为了将这些“赃款”洗白##**，于某选择给网络主播打赏@**%@，并与其分红的形式@*##。起初@@@%%，他会先进行小额打赏%*，然后时不时地再来一笔大额打赏@%@**，以此引起主播们的注意@@#%，并建立联系@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%*%#，刚认识没有多久##**%，我的小孩满月##**，然后他就来东北**#%，还拿了一个红包#@%*#。你说大哥给你刷礼物#*#@%，然后还能主动上你家来%%%#，给你孩子过满月酒席%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@%#，也获得了丰厚的收益#@@*。他们也将于某打赏的钱#%#%#，按比例返给了于某#*。一进一出间@**@*，就将于某的非法所得洗白%@%#。

　　去年11月@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%#*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*#。刘女士在江西吉安开了一家花店@#%。不久前@@，她接到一个特殊的订单%%@%。对方要求**%，要用1万元现金做成花束%%，送给母亲@@##%，并会通过转账的形式付款%%##*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%，告诉他钱打在这上面@%###。大概十点多的样子#@#，我的微信来了信息说#*@#@，卡上到了1万块钱的金额@*%%%。

　　在收到到账信息后%*@%#，刘女士第一时间到银行取款##*，制作了一束美丽的现金花束#*##*。然而就在花束被取走没一会儿*#**，她就收到银行发来的资金冻结信息%@。

　　警方通过侦查@#%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子###，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@***。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#@，把钱转到了花店老板的银行卡上*@#，老板再把钱取出来%#*。在无意识中%#@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%@*#。

　　警方提示：作为商家**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@@@@，一定要提高警惕*@@*，不要因一时小利#**#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%%**。