勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%##*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*@。前段时间%%%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播###@，凭借着唱功及粉丝打赏*%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**。而在王某的众多粉丝中**#%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@**#*。只要这个人出现**，各种重量级的礼物就会满屏飞#**，一次打赏*@@，动辄数十万#%#。

　　经查*@@#%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某###，他的巨额打赏也并非合法收入@*#，而是非法集资所得*@%#%。

　　为了将这些“赃款”洗白#%，于某选择给网络主播打赏#*%*，并与其分红的形式%#%%。起初###*，他会先进行小额打赏@#@，然后时不时地再来一笔大额打赏@%*，以此引起主播们的注意*##@，并建立联系%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%@*%，刚认识没有多久*@*，我的小孩满月*%@@，然后他就来东北#*#@，还拿了一个红包@%@**。你说大哥给你刷礼物@@@，然后还能主动上你家来*#*%，给你孩子过满月酒席##**。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@，也获得了丰厚的收益*@*。他们也将于某打赏的钱%#%@%，按比例返给了于某*%%*。一进一出间#%*#@，就将于某的非法所得洗白###*。

　　去年11月*#%%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**#%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@#。刘女士在江西吉安开了一家花店#%。不久前@*%%，她接到一个特殊的订单@#*#。对方要求*%@@，要用1万元现金做成花束%*%@，送给母亲%%*%%，并会通过转账的形式付款#@*@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#**@，告诉他钱打在这上面**%*。大概十点多的样子###，我的微信来了信息说##%@#，卡上到了1万块钱的金额%%#。

　　在收到到账信息后%@*#，刘女士第一时间到银行取款%#*，制作了一束美丽的现金花束%@@##。然而就在花束被取走没一会儿#@#，她就收到银行发来的资金冻结信息%#%%。

　　警方通过侦查%##**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@，把钱转到了花店老板的银行卡上#@*，老板再把钱取出来%@***。在无意识中#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%#%。

　　警方提示：作为商家@@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*，一定要提高警惕**#@%，不要因一时小利**%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#***@。