勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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为了逃避打击#%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%#。前段时间#@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@#。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播##@%#,凭借着唱功及粉丝打赏%#%#,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#*@%。而在王某的众多粉丝中@#*%*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@。只要这个人出现@@**,各种重量级的礼物就会满屏飞@#%#,一次打赏%*#@#,动辄数十万@##*。
经查@%#%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%,他的巨额打赏也并非合法收入@%*@,而是非法集资所得#*@%。
为了将这些“赃款”洗白@#*%@,于某选择给网络主播打赏*%,并与其分红的形式#%**。起初%%%@%,他会先进行小额打赏%*@@,然后时不时地再来一笔大额打赏##@*,以此引起主播们的注意%%,并建立联系%%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%@@%@,刚认识没有多久**%*,我的小孩满月#*@%,然后他就来东北##,还拿了一个红包#%%%。你说大哥给你刷礼物%%#%,然后还能主动上你家来@%%,给你孩子过满月酒席*%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%%@,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@%*@,也获得了丰厚的收益@*#%。他们也将于某打赏的钱*#*##,按比例返给了于某###%。一进一出间@##,就将于某的非法所得洗白@**@#。
去年11月@%@*%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@%%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*#@。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的*#@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**。刘女士在江西吉安开了一家花店@%#。不久前#%*%%,她接到一个特殊的订单%*#。对方要求@#%%@,要用1万元现金做成花束@#%#,送给母亲@@%@@,并会通过转账的形式付款%@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@@#,告诉他钱打在这上面%**。大概十点多的样子@#@%,我的微信来了信息说@##,卡上到了1万块钱的金额*@。
在收到到账信息后*#*,刘女士第一时间到银行取款%*#,制作了一束美丽的现金花束*#。然而就在花束被取走没一会儿%%@,她就收到银行发来的资金冻结信息%*#。
警方通过侦查#@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%*#@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#*%*%,把钱转到了花店老板的银行卡上%#*%,老板再把钱取出来#%#%。在无意识中##@*,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。
警方提示:作为商家#%%#,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*@%,一定要提高警惕@%#%,不要因一时小利@**#*,成为犯罪分子洗钱的帮凶*#@%*。
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