勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#@*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*%@*。前段时间@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#@%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%@，凭借着唱功及粉丝打赏%%*@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@@%#。而在王某的众多粉丝中%#@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*%%%。只要这个人出现*%@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#@，一次打赏@#@%，动辄数十万*@@#。

　　经查%**%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@@%#，他的巨额打赏也并非合法收入**，而是非法集资所得%*。

　　为了将这些“赃款”洗白@#%#，于某选择给网络主播打赏#@@%，并与其分红的形式%%。起初*#*，他会先进行小额打赏#%@@#，然后时不时地再来一笔大额打赏@@，以此引起主播们的注意*#@#%，并建立联系*@@@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#@%@，刚认识没有多久%@，我的小孩满月%@%*，然后他就来东北#%@，还拿了一个红包**。你说大哥给你刷礼物@#%@*，然后还能主动上你家来#**，给你孩子过满月酒席@@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*#@，也获得了丰厚的收益#*@*。他们也将于某打赏的钱*%%%，按比例返给了于某#@。一进一出间*#*，就将于某的非法所得洗白@***@。

　　去年11月#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*##%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的****，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*@。刘女士在江西吉安开了一家花店%**%。不久前*#，她接到一个特殊的订单%*%@#。对方要求%@，要用1万元现金做成花束#*%，送给母亲@#，并会通过转账的形式付款@##**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#，告诉他钱打在这上面@%*。大概十点多的样子@#%@*，我的微信来了信息说*#*#%，卡上到了1万块钱的金额@*。

　　在收到到账信息后#*%*，刘女士第一时间到银行取款%%@%，制作了一束美丽的现金花束@%#*。然而就在花束被取走没一会儿%*##，她就收到银行发来的资金冻结信息@%@。

　　警方通过侦查*#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#%#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*，把钱转到了花店老板的银行卡上#*，老板再把钱取出来@%%%。在无意识中@%@@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@*##。

　　警方提示：作为商家@**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的***%*，一定要提高警惕#*##，不要因一时小利%%%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%@。