勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##。前段时间##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*#*%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##*@@，凭借着唱功及粉丝打赏*%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%*%*。而在王某的众多粉丝中#%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@##。只要这个人出现%##*%，各种重量级的礼物就会满屏飞%*@#@，一次打赏%##%，动辄数十万%**%%。

　　经查#*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@*，他的巨额打赏也并非合法收入#**@，而是非法集资所得*#%@%。

　　为了将这些“赃款”洗白%*#%，于某选择给网络主播打赏*#*@，并与其分红的形式@*#。起初@%#%，他会先进行小额打赏#%，然后时不时地再来一笔大额打赏@*，以此引起主播们的注意#*#*，并建立联系#@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*@@@，刚认识没有多久***@*，我的小孩满月@%*#，然后他就来东北**#，还拿了一个红包**#@#。你说大哥给你刷礼物*%##，然后还能主动上你家来@*，给你孩子过满月酒席#*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@#*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%#，也获得了丰厚的收益@@%##。他们也将于某打赏的钱##，按比例返给了于某%@**#。一进一出间@##，就将于某的非法所得洗白****。

　　去年11月%#%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%##*@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@#。刘女士在江西吉安开了一家花店*@###。不久前#*，她接到一个特殊的订单%#*@。对方要求**@@，要用1万元现金做成花束@*，送给母亲@@**%，并会通过转账的形式付款%%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@，告诉他钱打在这上面%#**。大概十点多的样子#@，我的微信来了信息说**@*@，卡上到了1万块钱的金额**@%。

　　在收到到账信息后*%，刘女士第一时间到银行取款**#@@，制作了一束美丽的现金花束*%。然而就在花束被取走没一会儿**@%%，她就收到银行发来的资金冻结信息#@*。

　　警方通过侦查#@*#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#@#@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*##*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#@%@，把钱转到了花店老板的银行卡上*@#@，老板再把钱取出来@@*#*。在无意识中#@*##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#，一定要提高警惕@%@*@，不要因一时小利@#%#，成为犯罪分子洗钱的帮凶**%。