勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%*@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷###%。前段时间*@%*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%*@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#*，凭借着唱功及粉丝打赏#*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#*@@。而在王某的众多粉丝中*#%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#*。只要这个人出现*#@，各种重量级的礼物就会满屏飞%@*，一次打赏**#，动辄数十万@*@%@。

　　经查#%@@%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*##，他的巨额打赏也并非合法收入@%@，而是非法集资所得##%。

　　为了将这些“赃款”洗白@@#，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式*%@。起初%%%，他会先进行小额打赏%@%@，然后时不时地再来一笔大额打赏*#，以此引起主播们的注意**，并建立联系@@@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*@@%，刚认识没有多久##%@@，我的小孩满月#*%*，然后他就来东北#*，还拿了一个红包**@#@。你说大哥给你刷礼物#**@#，然后还能主动上你家来%@*@@，给你孩子过满月酒席#%##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%**，也获得了丰厚的收益@@#%。他们也将于某打赏的钱#@##，按比例返给了于某@#*#*。一进一出间@@，就将于某的非法所得洗白%@%。

　　去年11月@@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%***。刘女士在江西吉安开了一家花店%*#。不久前@***，她接到一个特殊的订单**%*。对方要求%*@，要用1万元现金做成花束***#，送给母亲@*，并会通过转账的形式付款%@@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@##**，告诉他钱打在这上面@*。大概十点多的样子*@@#@，我的微信来了信息说**，卡上到了1万块钱的金额%%。

　　在收到到账信息后##，刘女士第一时间到银行取款%%，制作了一束美丽的现金花束%@##。然而就在花束被取走没一会儿**，她就收到银行发来的资金冻结信息#%%%。

　　警方通过侦查@##@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%@%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@%，把钱转到了花店老板的银行卡上@*，老板再把钱取出来#%@##。在无意识中*#@%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@#@*。

　　警方提示：作为商家***，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#@，一定要提高警惕*#%**，不要因一时小利%@##，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%@#。