勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%*#。前段时间*#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@#%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*，凭借着唱功及粉丝打赏##，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*#*。而在王某的众多粉丝中*#%#@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%@*@。只要这个人出现%#*@，各种重量级的礼物就会满屏飞*@#%*，一次打赏%%%，动辄数十万#@#*。

　　经查@%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@***，他的巨额打赏也并非合法收入%*#@，而是非法集资所得%%*%。

　　为了将这些“赃款”洗白@@，于某选择给网络主播打赏@*，并与其分红的形式@##。起初*@，他会先进行小额打赏@**%，然后时不时地再来一笔大额打赏%**，以此引起主播们的注意##，并建立联系%**@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%#*#，刚认识没有多久%@**#，我的小孩满月#@#，然后他就来东北**#%，还拿了一个红包#****。你说大哥给你刷礼物@#@#*，然后还能主动上你家来@%@，给你孩子过满月酒席*@@%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@，也获得了丰厚的收益#*%%。他们也将于某打赏的钱#*%，按比例返给了于某##@。一进一出间%%%，就将于某的非法所得洗白*@*。

　　去年11月%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的###@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%%#。刘女士在江西吉安开了一家花店%@#。不久前@#@%%，她接到一个特殊的订单@%@。对方要求##%，要用1万元现金做成花束#*@##，送给母亲@#，并会通过转账的形式付款#%%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%@#@，告诉他钱打在这上面%*##*。大概十点多的样子%%#，我的微信来了信息说%@%，卡上到了1万块钱的金额###。

　　在收到到账信息后#*，刘女士第一时间到银行取款#@*，制作了一束美丽的现金花束%@#。然而就在花束被取走没一会儿@%，她就收到银行发来的资金冻结信息#@。

　　警方通过侦查@#@@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件***。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%##@，把钱转到了花店老板的银行卡上#*@##，老板再把钱取出来@#*。在无意识中*@*@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*#*。

　　警方提示：作为商家@@@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@%，一定要提高警惕##%*，不要因一时小利##@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%@%。