勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@##%*。前段时间*@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@*@#，凭借着唱功及粉丝打赏*@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@@%@。而在王某的众多粉丝中%#*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*#@。只要这个人出现%*%，各种重量级的礼物就会满屏飞#*#@*，一次打赏%%#，动辄数十万#%*#。

　　经查%*%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某##@%@，他的巨额打赏也并非合法收入@%@，而是非法集资所得%@#%#。

　　为了将这些“赃款”洗白@#%#，于某选择给网络主播打赏%@%%，并与其分红的形式@#*#%。起初##*%#，他会先进行小额打赏@#%，然后时不时地再来一笔大额打赏#**%，以此引起主播们的注意#%*#*，并建立联系%*@@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##%#，刚认识没有多久@#@%@，我的小孩满月@%@@#，然后他就来东北%#%，还拿了一个红包%*#%。你说大哥给你刷礼物**#，然后还能主动上你家来@#，给你孩子过满月酒席****%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@@，也获得了丰厚的收益@*%@*。他们也将于某打赏的钱*#%*，按比例返给了于某%%##@。一进一出间#**，就将于某的非法所得洗白%@。

　　去年11月*%#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#%#%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的####，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱**#。刘女士在江西吉安开了一家花店#@**。不久前@#**#，她接到一个特殊的订单%**##。对方要求%##*，要用1万元现金做成花束%@%@，送给母亲*#@%%，并会通过转账的形式付款##*@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##%#%，告诉他钱打在这上面#@#。大概十点多的样子*%@@*，我的微信来了信息说#@，卡上到了1万块钱的金额%@##。

　　在收到到账信息后@@*，刘女士第一时间到银行取款#@，制作了一束美丽的现金花束@%@。然而就在花束被取走没一会儿*@，她就收到银行发来的资金冻结信息#*%@。

　　警方通过侦查@%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@#%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*#*@，把钱转到了花店老板的银行卡上#@#*%，老板再把钱取出来%**。在无意识中@@#%*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%。

　　警方提示：作为商家@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*@%，一定要提高警惕@@，不要因一时小利@@，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@*@#。