勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%*%%。前段时间@@#*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@，凭借着唱功及粉丝打赏@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@***。而在王某的众多粉丝中#%@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%@%。只要这个人出现##@，各种重量级的礼物就会满屏飞@#，一次打赏@@，动辄数十万@##*%。

　　经查#**%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%##@*，他的巨额打赏也并非合法收入%*，而是非法集资所得@%@@。

　　为了将这些“赃款”洗白@##@，于某选择给网络主播打赏%#@#*，并与其分红的形式%**%@。起初*#%，他会先进行小额打赏@%%，然后时不时地再来一笔大额打赏@#@，以此引起主播们的注意##，并建立联系@#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%@，刚认识没有多久@%*%，我的小孩满月@@#，然后他就来东北@*，还拿了一个红包@%@。你说大哥给你刷礼物**@@，然后还能主动上你家来*%*#，给你孩子过满月酒席#*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%@@%，也获得了丰厚的收益#@%#。他们也将于某打赏的钱#**，按比例返给了于某%%*#。一进一出间**##%，就将于某的非法所得洗白#%*。

　　去年11月@*%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@**@*。刘女士在江西吉安开了一家花店%%@。不久前%%，她接到一个特殊的订单%@。对方要求*#*，要用1万元现金做成花束*%@**，送给母亲%%%%%，并会通过转账的形式付款*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@*%#，告诉他钱打在这上面*@#*。大概十点多的样子##，我的微信来了信息说%@*@，卡上到了1万块钱的金额##。

　　在收到到账信息后#*@%%，刘女士第一时间到银行取款@*@@*，制作了一束美丽的现金花束##*#%。然而就在花束被取走没一会儿*@%@*，她就收到银行发来的资金冻结信息*@。

　　警方通过侦查*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#%，把钱转到了花店老板的银行卡上%@，老板再把钱取出来*%%#。在无意识中@%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%%。

　　警方提示：作为商家*#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%%%，一定要提高警惕#@##，不要因一时小利%@@*%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%@%。