勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击##@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@#。前段时间#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#*@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@#%#，凭借着唱功及粉丝打赏%#@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%%。而在王某的众多粉丝中@#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%*。只要这个人出现@*#，各种重量级的礼物就会满屏飞%%@，一次打赏@#，动辄数十万%%**#。

　　经查%%@*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**，他的巨额打赏也并非合法收入#%@，而是非法集资所得*@@%*。

　　为了将这些“赃款”洗白@@#*，于某选择给网络主播打赏##@，并与其分红的形式#*。起初*%，他会先进行小额打赏@%，然后时不时地再来一笔大额打赏*@@%*，以此引起主播们的注意@%##@，并建立联系#*#*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#@%*，刚认识没有多久*%*，我的小孩满月%#@*，然后他就来东北**%，还拿了一个红包#@#。你说大哥给你刷礼物%#@%，然后还能主动上你家来*#，给你孩子过满月酒席@%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@%，也获得了丰厚的收益*#@*。他们也将于某打赏的钱**@%，按比例返给了于某@%。一进一出间*@#*#，就将于某的非法所得洗白#%*#。

　　去年11月%%**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%*@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*@。刘女士在江西吉安开了一家花店%*@。不久前@#@，她接到一个特殊的订单#*#。对方要求%*#**，要用1万元现金做成花束@#*，送给母亲*@%@，并会通过转账的形式付款***#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##@##，告诉他钱打在这上面@#。大概十点多的样子%*%，我的微信来了信息说*@%@，卡上到了1万块钱的金额*@**#。

　　在收到到账信息后*@，刘女士第一时间到银行取款#%@*，制作了一束美丽的现金花束*%*##。然而就在花束被取走没一会儿%#*%#，她就收到银行发来的资金冻结信息%*。

　　警方通过侦查#%%*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#%#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@##@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@@@，把钱转到了花店老板的银行卡上#@，老板再把钱取出来%##*@。在无意识中*%@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**@@。

　　警方提示：作为商家%@#*@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%%#*，一定要提高警惕%**%，不要因一时小利##%**，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%。