勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%%%。前段时间*##%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%%@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%%%，凭借着唱功及粉丝打赏**#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%。而在王某的众多粉丝中*#*%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现@@%@，各种重量级的礼物就会满屏飞*%，一次打赏%#%%*，动辄数十万#@*。

　　经查**#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#@#*，他的巨额打赏也并非合法收入%*，而是非法集资所得@**。

　　为了将这些“赃款”洗白%#，于某选择给网络主播打赏*#，并与其分红的形式*#@%*。起初@**%#，他会先进行小额打赏*****，然后时不时地再来一笔大额打赏#@，以此引起主播们的注意@*，并建立联系#%#%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%%#，刚认识没有多久@###，我的小孩满月#%%，然后他就来东北@%@%*，还拿了一个红包**。你说大哥给你刷礼物@*，然后还能主动上你家来*@，给你孩子过满月酒席%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#@%@@，也获得了丰厚的收益%#@。他们也将于某打赏的钱%*，按比例返给了于某@*。一进一出间##，就将于某的非法所得洗白##*@%。

　　去年11月#*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*#*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##%@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@#。刘女士在江西吉安开了一家花店%@**。不久前**#，她接到一个特殊的订单*%%@。对方要求**@@*，要用1万元现金做成花束*#%，送给母亲%#%，并会通过转账的形式付款#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%###，告诉他钱打在这上面@*@。大概十点多的样子#*@%，我的微信来了信息说@@，卡上到了1万块钱的金额@@。

　　在收到到账信息后#@%*，刘女士第一时间到银行取款@*#*#，制作了一束美丽的现金花束#@*。然而就在花束被取走没一会儿*#%，她就收到银行发来的资金冻结信息#%。

　　警方通过侦查@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%#*@#，把钱转到了花店老板的银行卡上%@，老板再把钱取出来%*@%#。在无意识中*%##*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%@@#。

　　警方提示：作为商家@#%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*，一定要提高警惕@*@，不要因一时小利#@，成为犯罪分子洗钱的帮凶%@。