勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@%@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%%。前段时间%#**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%#@，凭借着唱功及粉丝打赏%@#*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#@@。而在王某的众多粉丝中##，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%#*。只要这个人出现@*#，各种重量级的礼物就会满屏飞*%，一次打赏%#*@*，动辄数十万*@。

　　经查*%#*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%，他的巨额打赏也并非合法收入@#@#，而是非法集资所得**#。

　　为了将这些“赃款”洗白@%%%，于某选择给网络主播打赏%#*#*，并与其分红的形式##。起初###*@，他会先进行小额打赏%*@%*，然后时不时地再来一笔大额打赏@%@@，以此引起主播们的注意#%#%%，并建立联系#%@%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@*，刚认识没有多久#*，我的小孩满月#@，然后他就来东北*#%#*，还拿了一个红包#*。你说大哥给你刷礼物%*%%%，然后还能主动上你家来%#*%*，给你孩子过满月酒席@%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@##%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%*%，也获得了丰厚的收益@%@@%。他们也将于某打赏的钱#%#%，按比例返给了于某%%#@@。一进一出间#*#*@，就将于某的非法所得洗白@#@#。

　　去年11月%%@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*##*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱****%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@@@。不久前@##，她接到一个特殊的订单@#@@%。对方要求#*，要用1万元现金做成花束@#%，送给母亲@#*，并会通过转账的形式付款%@@#*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#%*，告诉他钱打在这上面%##。大概十点多的样子%@#，我的微信来了信息说%@，卡上到了1万块钱的金额%@@。

　　在收到到账信息后@**，刘女士第一时间到银行取款%%，制作了一束美丽的现金花束%%。然而就在花束被取走没一会儿@#，她就收到银行发来的资金冻结信息*##*@。

　　警方通过侦查@%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*%%@#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**@%%，把钱转到了花店老板的银行卡上*****，老板再把钱取出来#%。在无意识中*%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%。

　　警方提示：作为商家@@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%**%*，一定要提高警惕%%%%%，不要因一时小利%*%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%###@。