以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙

　　中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日@#*##，沈阳市公安局皇姑分局发布消息%#，近日%%@，该局通过一起民众求助警情入手#####，通过缜密排查、深挖扩线*#*，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任*%#，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙#@*，将4名犯罪嫌疑人一举抓获%%**。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪%%#*。

　　2024年4月13日@%，皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称*#@%，4月4日*@*#，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕#@@，并付了蛋糕款@*%@%。4月5日@%，该人再次打来电话#@#，要求在蛋糕里放入一万元现金*@*@，并索要了一个银行卡号*%@，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时#*%@，该男子来到店里将现金和蛋糕取走##@。4月6日*%#，李女士发现自己的银行卡被冻结%#@，无奈来到公安机关报警**#**。

　　民警迅速意识到@*#，这不是普通的偶然事件**，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击**%%，采取的新型“洗钱”手段#%%**，遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查@%**%。民警发现@%%，4月5日%%%，该男子来到店里取蛋糕时@#，对蛋糕不闻不问拿了就走*%@%#，其行迹十分可疑@**#。通过将视频排查和实地走访相结合@%@*%，民警成功查明取蛋糕的男子为李某某*@@，4月16日#@**，根据前期侦查情况民警果断出击%@，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获%%@#。

　　经审讯%*@**，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度*#@%@，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”##@#，从而非法获利的念头#@@@。今年以来*@*@#，4人在任某的组织下@@@%%，由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕#*%@@，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由#@*%，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家*@#，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内@#，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出%%@@%，在这个过程中@#*#，每次“订蛋糕”**，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元%#，任某等人将其中6000元交给上家**%%，其余资金由团伙成员非法获利@@@%@。据任某等人供述##%%#，今年3月以来###，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后@#@*%，遂带领李等3人专程来到沈阳*#@@*，通过这种方式##@，先后作案11起@@%%，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元@*#。

　　目前#*%*，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留##%，案件正在进一步工作中%**。(完)