勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间#%##%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%*，凭借着唱功及粉丝打赏@@%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%%。而在王某的众多粉丝中*#%*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%#。只要这个人出现*#，各种重量级的礼物就会满屏飞##%@#，一次打赏#@@*，动辄数十万@%#。

　　经查%@**#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@**%*，他的巨额打赏也并非合法收入%%%#@，而是非法集资所得@#。

　　为了将这些“赃款”洗白*@#%*，于某选择给网络主播打赏*@，并与其分红的形式#*###。起初%%%%%，他会先进行小额打赏@@，然后时不时地再来一笔大额打赏%****，以此引起主播们的注意*@@，并建立联系#%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*%*，刚认识没有多久%%*%#，我的小孩满月@*，然后他就来东北#%%，还拿了一个红包@*。你说大哥给你刷礼物#%%，然后还能主动上你家来%*，给你孩子过满月酒席#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%*%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*，也获得了丰厚的收益#%。他们也将于某打赏的钱@@，按比例返给了于某*@@%#。一进一出间@%，就将于某的非法所得洗白%#。

　　去年11月#%#%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@#%@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*%@。刘女士在江西吉安开了一家花店#@。不久前#%，她接到一个特殊的订单@@*。对方要求*@，要用1万元现金做成花束*%%##，送给母亲%#%，并会通过转账的形式付款@*@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@#*#，告诉他钱打在这上面#%#@。大概十点多的样子@@%，我的微信来了信息说*#@，卡上到了1万块钱的金额%%。

　　在收到到账信息后#*##，刘女士第一时间到银行取款@@，制作了一束美丽的现金花束%#%。然而就在花束被取走没一会儿@*，她就收到银行发来的资金冻结信息%%#*#。

　　警方通过侦查@@**，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*#**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@%，把钱转到了花店老板的银行卡上@#@*#，老板再把钱取出来#@@@%。在无意识中*%#*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##%#。

　　警方提示：作为商家@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*****，一定要提高警惕*#@，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*@%#@。