勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*##。前段时间**#**，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%**%，凭借着唱功及粉丝打赏%%%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**。而在王某的众多粉丝中*#%*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@%**。只要这个人出现**@，各种重量级的礼物就会满屏飞%@，一次打赏#%，动辄数十万@#@。

　　经查%%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@#*#，他的巨额打赏也并非合法收入@*%，而是非法集资所得##%。

　　为了将这些“赃款”洗白%#，于某选择给网络主播打赏*@@*，并与其分红的形式##。起初%#@#%，他会先进行小额打赏%*%*@，然后时不时地再来一笔大额打赏@##*#，以此引起主播们的注意*%*%，并建立联系*@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤##，刚认识没有多久#*%，我的小孩满月*@，然后他就来东北**，还拿了一个红包%%#@。你说大哥给你刷礼物@%#，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席@*@*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@%#，也获得了丰厚的收益%@*。他们也将于某打赏的钱@@*%%，按比例返给了于某@%。一进一出间#@#，就将于某的非法所得洗白**%@@。

　　去年11月*%*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*%#%。刘女士在江西吉安开了一家花店%@*%。不久前%%#%，她接到一个特殊的订单##@。对方要求**，要用1万元现金做成花束@#*#，送给母亲@*@，并会通过转账的形式付款@**@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#@*%，告诉他钱打在这上面**%*@。大概十点多的样子@##，我的微信来了信息说#@#，卡上到了1万块钱的金额@*。

　　在收到到账信息后@%，刘女士第一时间到银行取款%%#，制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿%#@%，她就收到银行发来的资金冻结信息*#@。

　　警方通过侦查@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子***#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*%，把钱转到了花店老板的银行卡上*%#*，老板再把钱取出来*#*。在无意识中%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%*%。

　　警方提示：作为商家@#%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@，一定要提高警惕#*#，不要因一时小利*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@**@%。