勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%@#*@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@@。前段时间%*@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%@@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@%，凭借着唱功及粉丝打赏%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中*%@@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#。只要这个人出现%@%，各种重量级的礼物就会满屏飞@*#*%，一次打赏@#@*#，动辄数十万@@。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@*，他的巨额打赏也并非合法收入@#，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白***%@，于某选择给网络主播打赏*@%*，并与其分红的形式%%#。起初*%@，他会先进行小额打赏#@，然后时不时地再来一笔大额打赏##*#@，以此引起主播们的注意@@##，并建立联系#@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%*#*，刚认识没有多久#*，我的小孩满月%**#@，然后他就来东北@@#%，还拿了一个红包*%。你说大哥给你刷礼物@#%%，然后还能主动上你家来**##*，给你孩子过满月酒席@%*%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@#@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#，也获得了丰厚的收益%#%@。他们也将于某打赏的钱#***@，按比例返给了于某#@%。一进一出间#%，就将于某的非法所得洗白@@。

　　去年11月%@**，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*#**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前@#，她接到一个特殊的订单##@%@。对方要求#%*#，要用1万元现金做成花束*#%@*，送给母亲%**，并会通过转账的形式付款##*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**，告诉他钱打在这上面@*@%@。大概十点多的样子@%@@#，我的微信来了信息说@#**，卡上到了1万块钱的金额*%。

　　在收到到账信息后%#*#，刘女士第一时间到银行取款@%*#，制作了一束美丽的现金花束@@。然而就在花束被取走没一会儿*@，她就收到银行发来的资金冻结信息*#*%。

　　警方通过侦查%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%**#@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#@@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**#，把钱转到了花店老板的银行卡上*#%，老板再把钱取出来*@%%%。在无意识中%%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@。

　　警方提示：作为商家#*#*%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#，一定要提高警惕*%#，不要因一时小利%%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@*%#@。