勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@@@%,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@@%%。前段时间*#,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%@@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@@@*,凭借着唱功及粉丝打赏#*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人@**@。而在王某的众多粉丝中*%*#,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%#@。只要这个人出现@#,各种重量级的礼物就会满屏飞*@**,一次打赏@@%%%,动辄数十万%*%%*。
经查###,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%,他的巨额打赏也并非合法收入@#*@*,而是非法集资所得**#@。
为了将这些“赃款”洗白%*,于某选择给网络主播打赏@*@**,并与其分红的形式*#。起初*#%#@,他会先进行小额打赏*#@%,然后时不时地再来一笔大额打赏#@*,以此引起主播们的注意#*@,并建立联系**#。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%*%*,刚认识没有多久#%***,我的小孩满月*#%@%,然后他就来东北**@#,还拿了一个红包#%。你说大哥给你刷礼物@@,然后还能主动上你家来*%%,给你孩子过满月酒席#@@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持%*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%,也获得了丰厚的收益@%。他们也将于某打赏的钱*#@*#,按比例返给了于某#**。一进一出间**@,就将于某的非法所得洗白##%@。
去年11月@*@%,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%%,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@%%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的%*,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@。刘女士在江西吉安开了一家花店#%。不久前%%@*#,她接到一个特殊的订单#*@@。对方要求*#,要用1万元现金做成花束@%,送给母亲@*#@#,并会通过转账的形式付款%#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡*%#@@,告诉他钱打在这上面*#。大概十点多的样子#*,我的微信来了信息说@%@,卡上到了1万块钱的金额%*#。
在收到到账信息后%%%%,刘女士第一时间到银行取款#@,制作了一束美丽的现金花束%*@%。然而就在花束被取走没一会儿@%,她就收到银行发来的资金冻结信息@%%。
警方通过侦查#@**#,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%*%@,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%#@。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@*#,把钱转到了花店老板的银行卡上##,老板再把钱取出来**%@*。在无意识中#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**#%@。
警方提示:作为商家@@@,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%,一定要提高警惕#%@@@,不要因一时小利@*%@@,成为犯罪分子洗钱的帮凶%@@@*。
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