勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*#@。前段时间%@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*#*%，凭借着唱功及粉丝打赏#@@%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*@*#。而在王某的众多粉丝中##@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现@**，各种重量级的礼物就会满屏飞*#%，一次打赏@%，动辄数十万%**。

　　经查%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@，他的巨额打赏也并非合法收入##，而是非法集资所得*#%。

　　为了将这些“赃款”洗白*@*@，于某选择给网络主播打赏%#%，并与其分红的形式%%*%。起初#@%%，他会先进行小额打赏*%*，然后时不时地再来一笔大额打赏*#*，以此引起主播们的注意#@@，并建立联系**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%#*，刚认识没有多久%#，我的小孩满月%###@，然后他就来东北*%，还拿了一个红包*%%@。你说大哥给你刷礼物%%@，然后还能主动上你家来#*#*，给你孩子过满月酒席*#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#*#*，也获得了丰厚的收益%@%%%。他们也将于某打赏的钱#%%#，按比例返给了于某*@。一进一出间@#**，就将于某的非法所得洗白%@@。

　　去年11月@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@。刘女士在江西吉安开了一家花店%@%%。不久前@@，她接到一个特殊的订单@*@。对方要求%@#，要用1万元现金做成花束*@，送给母亲%#，并会通过转账的形式付款%@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@*@@，告诉他钱打在这上面#*@。大概十点多的样子@#*，我的微信来了信息说#%，卡上到了1万块钱的金额%@#。

　　在收到到账信息后#*%，刘女士第一时间到银行取款#@%#，制作了一束美丽的现金花束*%@#。然而就在花束被取走没一会儿@%##@，她就收到银行发来的资金冻结信息%#。

　　警方通过侦查@@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%@@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@%@*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@@@，把钱转到了花店老板的银行卡上***，老板再把钱取出来%%***。在无意识中@###，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@*@。

　　警方提示：作为商家@##，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%%，一定要提高警惕*%#，不要因一时小利%*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。