勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
电池残值评估成“堵点”新能源二手车市场待激活
为了逃避打击##**@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@@@#。前段时间*@,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@##,凭借着唱功及粉丝打赏%*%%@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人**#*@。而在王某的众多粉丝中@%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**#@%。只要这个人出现%@#,各种重量级的礼物就会满屏飞*@*,一次打赏@%*,动辄数十万@%@%。
经查##%,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*##*,他的巨额打赏也并非合法收入##@%@,而是非法集资所得#*##。
为了将这些“赃款”洗白##,于某选择给网络主播打赏*###,并与其分红的形式#@*。起初##@@*,他会先进行小额打赏#@%,然后时不时地再来一笔大额打赏%##,以此引起主播们的注意@*,并建立联系%*。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤**#@,刚认识没有多久*#%,我的小孩满月#@#,然后他就来东北%@*,还拿了一个红包@@。你说大哥给你刷礼物@%%,然后还能主动上你家来@*,给你孩子过满月酒席%%@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持*%%,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%%,也获得了丰厚的收益%##*%。他们也将于某打赏的钱*%##,按比例返给了于某%%*#。一进一出间%%*@,就将于某的非法所得洗白*##@#。
去年11月*@%#,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪**@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%**#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的##@%#,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@#。刘女士在江西吉安开了一家花店**#@。不久前#*@,她接到一个特殊的订单###%。对方要求%#*,要用1万元现金做成花束%*@%*,送给母亲%@@##,并会通过转账的形式付款@##*#。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡%#@**,告诉他钱打在这上面%%。大概十点多的样子*%@,我的微信来了信息说*%##,卡上到了1万块钱的金额%*#@#。
在收到到账信息后%@#,刘女士第一时间到银行取款%@*,制作了一束美丽的现金花束**#%*。然而就在花束被取走没一会儿%*,她就收到银行发来的资金冻结信息%%。
警方通过侦查%#@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人*@,把钱转到了花店老板的银行卡上@@**,老板再把钱取出来@#。在无意识中%**,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#*。
警方提示:作为商家@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#@*,一定要提高警惕@@%,不要因一时小利%#@*@,成为犯罪分子洗钱的帮凶%@。
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