勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@%*。前段时间*##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%，凭借着唱功及粉丝打赏@%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%@*%。而在王某的众多粉丝中%#@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@@。只要这个人出现@%，各种重量级的礼物就会满屏飞%%##%，一次打赏*@，动辄数十万@%。

　　经查%@**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*%，他的巨额打赏也并非合法收入#%@#，而是非法集资所得*#。

　　为了将这些“赃款”洗白%%，于某选择给网络主播打赏@@，并与其分红的形式%@。起初##**，他会先进行小额打赏%*@*，然后时不时地再来一笔大额打赏#%，以此引起主播们的注意@#，并建立联系@@##*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*#，刚认识没有多久%**%，我的小孩满月#@*%，然后他就来东北@*%%，还拿了一个红包%@@@#。你说大哥给你刷礼物%#@%#，然后还能主动上你家来%%，给你孩子过满月酒席@###%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持@%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*#@#，也获得了丰厚的收益@@%%。他们也将于某打赏的钱@*@，按比例返给了于某*#@。一进一出间*@**，就将于某的非法所得洗白#@*@*。

　　去年11月*%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%%%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@**。刘女士在江西吉安开了一家花店@#。不久前**@%，她接到一个特殊的订单#@%。对方要求@%，要用1万元现金做成花束*%@，送给母亲*@%%，并会通过转账的形式付款@%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@#@%，告诉他钱打在这上面*%。大概十点多的样子**%#@，我的微信来了信息说*%%#@，卡上到了1万块钱的金额*@%@。

　　在收到到账信息后*%*@，刘女士第一时间到银行取款*#*@@，制作了一束美丽的现金花束%%。然而就在花束被取走没一会儿%*，她就收到银行发来的资金冻结信息#%@@%。

　　警方通过侦查#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@##，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*%*@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@，把钱转到了花店老板的银行卡上%@%%#，老板再把钱取出来@*%。在无意识中###**，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**%*@。

　　警方提示：作为商家@#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@###*，一定要提高警惕%@%，不要因一时小利%%@*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@@。