勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@%#。前段时间%%#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%**@，凭借着唱功及粉丝打赏###%%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%*。而在王某的众多粉丝中#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@。只要这个人出现@%，各种重量级的礼物就会满屏飞#%@#，一次打赏#*，动辄数十万@%。

　　经查**@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*%%#，他的巨额打赏也并非合法收入%*@**，而是非法集资所得#*%##。

　　为了将这些“赃款”洗白#@%，于某选择给网络主播打赏*##*#，并与其分红的形式@#。起初%#，他会先进行小额打赏%#*@，然后时不时地再来一笔大额打赏%%，以此引起主播们的注意**%#%，并建立联系@%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%@%，刚认识没有多久#**%，我的小孩满月#%，然后他就来东北%%@#%，还拿了一个红包@@%@@。你说大哥给你刷礼物%##，然后还能主动上你家来**%#%，给你孩子过满月酒席*%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%@*#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气##@%@，也获得了丰厚的收益###。他们也将于某打赏的钱@#@，按比例返给了于某**%#@。一进一出间*%@*，就将于某的非法所得洗白%%%。

　　去年11月%%@@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%##*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕##%@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##@#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*%*@*。刘女士在江西吉安开了一家花店%#%。不久前@*%，她接到一个特殊的订单@@。对方要求#@#@，要用1万元现金做成花束##*，送给母亲*@#，并会通过转账的形式付款@@*#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%#*%，告诉他钱打在这上面@%@*#。大概十点多的样子%#，我的微信来了信息说@##，卡上到了1万块钱的金额@%%##。

　　在收到到账信息后##，刘女士第一时间到银行取款@%，制作了一束美丽的现金花束*#**#。然而就在花束被取走没一会儿#%%%，她就收到银行发来的资金冻结信息*@*%@。

　　警方通过侦查@#@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#%#%，把钱转到了花店老板的银行卡上@%@*#，老板再把钱取出来##@#。在无意识中#@*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人**。

　　警方提示：作为商家#%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@%#，一定要提高警惕#*%@#，不要因一时小利*@##*，成为犯罪分子洗钱的帮凶##@。