勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷***#。前段时间%%@@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏*%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@**#。而在王某的众多粉丝中#%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@##*%。只要这个人出现#*##，各种重量级的礼物就会满屏飞#@%*，一次打赏@*%@@，动辄数十万@@@%@。

　　经查@%*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#，他的巨额打赏也并非合法收入*@*#%，而是非法集资所得*#@%。

　　为了将这些“赃款”洗白**@#，于某选择给网络主播打赏@**，并与其分红的形式@@#%。起初@#*@，他会先进行小额打赏@*@@，然后时不时地再来一笔大额打赏#*##，以此引起主播们的注意@@*，并建立联系@%#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@%，刚认识没有多久*#，我的小孩满月%%%*@，然后他就来东北@#@，还拿了一个红包@*@。你说大哥给你刷礼物%%**，然后还能主动上你家来@%#*，给你孩子过满月酒席@%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#*##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#*%@*，也获得了丰厚的收益**。他们也将于某打赏的钱@@%%，按比例返给了于某%#***。一进一出间###%%，就将于某的非法所得洗白@@。

　　去年11月*#*%%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%*@。刘女士在江西吉安开了一家花店*@*%%。不久前%%#，她接到一个特殊的订单%**#%。对方要求#@@*@，要用1万元现金做成花束*@%#，送给母亲@%@，并会通过转账的形式付款*##%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@**，告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子@#，我的微信来了信息说#*#*%，卡上到了1万块钱的金额###。

　　在收到到账信息后##%，刘女士第一时间到银行取款##，制作了一束美丽的现金花束##。然而就在花束被取走没一会儿#*#%，她就收到银行发来的资金冻结信息%#%%#。

　　警方通过侦查*%*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@%%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@%@*，把钱转到了花店老板的银行卡上##@*#，老板再把钱取出来@%。在无意识中%*#%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@%@*@。

　　警方提示：作为商家@%#@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#，一定要提高警惕#**%#，不要因一时小利@@%@，成为犯罪分子洗钱的帮凶*#。