勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间#%*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%@，凭借着唱功及粉丝打赏@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#%#。而在王某的众多粉丝中*%**，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#*。只要这个人出现*%*@%，各种重量级的礼物就会满屏飞#*%，一次打赏@%%@#，动辄数十万#@@#。

　　经查@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某****，他的巨额打赏也并非合法收入**%，而是非法集资所得##。

　　为了将这些“赃款”洗白##%%*，于某选择给网络主播打赏#*@，并与其分红的形式#*。起初#*#%，他会先进行小额打赏%%*@#，然后时不时地再来一笔大额打赏%#，以此引起主播们的注意#@#%，并建立联系*%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*@@，刚认识没有多久%#，我的小孩满月%*%%%，然后他就来东北*#，还拿了一个红包%%*%@。你说大哥给你刷礼物#@*，然后还能主动上你家来%%#@，给你孩子过满月酒席%%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气#%#，也获得了丰厚的收益@@@。他们也将于某打赏的钱%*%，按比例返给了于某#*。一进一出间@%@，就将于某的非法所得洗白%@*#。

　　去年11月#*@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%#%*#。刘女士在江西吉安开了一家花店*@*@*。不久前*@*，她接到一个特殊的订单#%%#。对方要求##@，要用1万元现金做成花束*#**@，送给母亲%%*#@，并会通过转账的形式付款***#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*，告诉他钱打在这上面*##。大概十点多的样子@%%，我的微信来了信息说@*%，卡上到了1万块钱的金额%@*#。

　　在收到到账信息后#*，刘女士第一时间到银行取款#@，制作了一束美丽的现金花束*##。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息*#。

　　警方通过侦查@@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*##@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%*，把钱转到了花店老板的银行卡上@*#@@，老板再把钱取出来##。在无意识中%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。

　　警方提示：作为商家#@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%，一定要提高警惕@%@##，不要因一时小利#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶**#%*。