勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间##%@#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#*%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*%#，凭借着唱功及粉丝打赏@**@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中#*#*#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*。只要这个人出现#*%，各种重量级的礼物就会满屏飞@#@#，一次打赏@##，动辄数十万@@@。

　　经查%@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*，他的巨额打赏也并非合法收入@#，而是非法集资所得@@#。

　　为了将这些“赃款”洗白@*，于某选择给网络主播打赏%#，并与其分红的形式%%@@#。起初*@@@，他会先进行小额打赏*%#，然后时不时地再来一笔大额打赏#**#，以此引起主播们的注意*%*，并建立联系#*#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%*，刚认识没有多久@#%#*，我的小孩满月@@##*，然后他就来东北#@*@，还拿了一个红包#@。你说大哥给你刷礼物@%*，然后还能主动上你家来@*@，给你孩子过满月酒席##@##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%*，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%#，也获得了丰厚的收益#*@。他们也将于某打赏的钱@%，按比例返给了于某@##*%。一进一出间#@@%*，就将于某的非法所得洗白%#*。

　　去年11月@%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#**#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱##*%。刘女士在江西吉安开了一家花店@@#@#。不久前#@#@*，她接到一个特殊的订单@%。对方要求%*，要用1万元现金做成花束*%%，送给母亲@*，并会通过转账的形式付款**%%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%*@，告诉他钱打在这上面%%@。大概十点多的样子*@%#，我的微信来了信息说**#%，卡上到了1万块钱的金额**%#@。

　　在收到到账信息后*%@##，刘女士第一时间到银行取款%#%%#，制作了一束美丽的现金花束*@*。然而就在花束被取走没一会儿%@，她就收到银行发来的资金冻结信息**@#。

　　警方通过侦查##@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子##%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*%#%，把钱转到了花店老板的银行卡上##，老板再把钱取出来%@@#。在无意识中*%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人##。

　　警方提示：作为商家@*%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@#，一定要提高警惕%*%%*，不要因一时小利@@@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶%*##%。