勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*#@*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%*。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%#@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%%@%，凭借着唱功及粉丝打赏%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%。而在王某的众多粉丝中%##%#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%@*#。只要这个人出现@#*，各种重量级的礼物就会满屏飞#@，一次打赏@@，动辄数十万@%@#%。

　　经查*%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@，他的巨额打赏也并非合法收入*#@%@，而是非法集资所得@#%%%。

　　为了将这些“赃款”洗白%%*，于某选择给网络主播打赏%#，并与其分红的形式%*%。起初%@#，他会先进行小额打赏%@#，然后时不时地再来一笔大额打赏@*，以此引起主播们的注意#%##，并建立联系*%*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%%@，刚认识没有多久@#，我的小孩满月%##，然后他就来东北%*，还拿了一个红包*@%。你说大哥给你刷礼物%%@*，然后还能主动上你家来%@*，给你孩子过满月酒席*@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@@，也获得了丰厚的收益@@@。他们也将于某打赏的钱****#，按比例返给了于某%**#%。一进一出间**，就将于某的非法所得洗白*%*%。

　　去年11月***#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*%#*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@**。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%@%*。刘女士在江西吉安开了一家花店#@#%#。不久前@#%，她接到一个特殊的订单@%#。对方要求#%#%*，要用1万元现金做成花束@#***，送给母亲#%，并会通过转账的形式付款*#*%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@%@@#，告诉他钱打在这上面#*@%%。大概十点多的样子*%，我的微信来了信息说@*##，卡上到了1万块钱的金额@*%。

　　在收到到账信息后@*@，刘女士第一时间到银行取款%%@，制作了一束美丽的现金花束%#。然而就在花束被取走没一会儿##，她就收到银行发来的资金冻结信息*@。

　　警方通过侦查#%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@@*@*，把钱转到了花店老板的银行卡上@##%*，老板再把钱取出来#@@。在无意识中@*%@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%@@%。

　　警方提示：作为商家@@**%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*，一定要提高警惕%%，不要因一时小利*#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶#*%。