以博女友欢心为由“洗钱”犯罪 沈阳警方成功打掉诈团伙
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本文转自:中新网
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中新网沈阳5月8日电 (记者 王景巍)5月8日#**,沈阳市公安局皇姑分局发布消息%#@%,近日*#*,该局通过一起民众求助警情入手#%@@,通过缜密排查、深挖扩线*#*#%,成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任##,为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙%#,将4名犯罪嫌疑人一举抓获*##。该案也是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪*@*%。
2024年4月13日%####,皇姑区某蛋糕店业主李女士报警称*#@*,4月4日@#*%*,一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕%%*#*,并付了蛋糕款%@。4月5日*@##,该人再次打来电话##,要求在蛋糕里放入一万元现金@%*%,并索要了一个银行卡号@@@##,随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元;当日17时*%,该男子来到店里将现金和蛋糕取走%#%@%。4月6日*@*%,李女士发现自己的银行卡被冻结@@**,无奈来到公安机关报警#*@%@。
民警迅速意识到*#%*@,这不是普通的偶然事件%#%*,很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击%%@%,采取的新型“洗钱”手段#@%*,遂在分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查*#%@%。民警发现*#*%,4月5日%@,该男子来到店里取蛋糕时#%@#,对蛋糕不闻不问拿了就走#%,其行迹十分可疑*%*@。通过将视频排查和实地走访相结合##,民警成功查明取蛋糕的男子为李某某@#%*,4月16日*%#@@,根据前期侦查情况民警果断出击%%,在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某4人一举抓获@*。
经审讯*%,李某某等4人供述称:随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度#%,4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”*##*,从而非法获利的念头*%。今年以来*#*%#,4人在任某的组织下*@,由李、闫、任等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕%*@@@,并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由@**,向店家索要银行卡号;任某将卡号发给上家*%,并通知上家将1万元电诈资金打入卡内@@%,转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出@**,在这个过程中#%@*@,每次“订蛋糕”%#@*#,即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元@#%,任某等人将其中6000元交给上家*@@%,其余资金由团伙成员非法获利*%@%*。据任某等人供述*%@@,今年3月以来*%,任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后%%##,遂带领李等3人专程来到沈阳#*%,通过这种方式**@,先后作案11起#@@#%,为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元%@#。
目前*@,任某等4人已被公安机关依法刑事拘留@%%@%,案件正在进一步工作中@%%。(完)
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