勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%*%。前段时间@*@#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理##。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播**，凭借着唱功及粉丝打赏#*#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@#。而在王某的众多粉丝中%*@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%#*@。只要这个人出现@#%@，各种重量级的礼物就会满屏飞%%%#，一次打赏%%，动辄数十万@%#@@。

　　经查%%%*@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@@**#，他的巨额打赏也并非合法收入%**#，而是非法集资所得%@@#。

　　为了将这些“赃款”洗白@*@#，于某选择给网络主播打赏@**%#，并与其分红的形式#@@*#。起初#%*，他会先进行小额打赏*##，然后时不时地再来一笔大额打赏#%*，以此引起主播们的注意#@，并建立联系#@。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@@，刚认识没有多久#%%#*，我的小孩满月*@*@*，然后他就来东北*%，还拿了一个红包@*%。你说大哥给你刷礼物%**，然后还能主动上你家来*%@，给你孩子过满月酒席%%#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*%，也获得了丰厚的收益#*。他们也将于某打赏的钱#%#，按比例返给了于某%%。一进一出间@@*@@，就将于某的非法所得洗白%*。

　　去年11月%#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@@**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%##。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*%@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%#*。刘女士在江西吉安开了一家花店%#@。不久前**%，她接到一个特殊的订单@@#@。对方要求*%@%，要用1万元现金做成花束@*@，送给母亲#**@*，并会通过转账的形式付款%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%，告诉他钱打在这上面###。大概十点多的样子@*@**，我的微信来了信息说*%@**，卡上到了1万块钱的金额#%#。

　　在收到到账信息后@**#，刘女士第一时间到银行取款%@，制作了一束美丽的现金花束%@##。然而就在花束被取走没一会儿#***，她就收到银行发来的资金冻结信息@@%@。

　　警方通过侦查#*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%@##*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*#%*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#%@%，把钱转到了花店老板的银行卡上#@#，老板再把钱取出来@****。在无意识中%*#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@%%@。

　　警方提示：作为商家#*#*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*#，一定要提高警惕#@##，不要因一时小利*@#*，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#*@@。