勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击**%@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%*@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#%%，凭借着唱功及粉丝打赏*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##。而在王某的众多粉丝中%%，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@#%。只要这个人出现**%%#，各种重量级的礼物就会满屏飞@@#@，一次打赏#*##*，动辄数十万*%@%@。

　　经查%@@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%@，他的巨额打赏也并非合法收入*%@@@，而是非法集资所得*%%*。

　　为了将这些“赃款”洗白*%*，于某选择给网络主播打赏*%%@*，并与其分红的形式*%*#。起初%%，他会先进行小额打赏%*@*#，然后时不时地再来一笔大额打赏%*@@*，以此引起主播们的注意#@%，并建立联系@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*，刚认识没有多久#*@%，我的小孩满月*#，然后他就来东北#@，还拿了一个红包@@*%。你说大哥给你刷礼物#***，然后还能主动上你家来%%#%%，给你孩子过满月酒席#%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##%**，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@**#，也获得了丰厚的收益#*#@@。他们也将于某打赏的钱#*%@，按比例返给了于某@#*%。一进一出间%@，就将于某的非法所得洗白%#。

　　去年11月*#%@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%**%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*%#*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%%%。刘女士在江西吉安开了一家花店%#。不久前*#%，她接到一个特殊的订单**%*。对方要求%#，要用1万元现金做成花束*#，送给母亲%@##%，并会通过转账的形式付款#@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*%%，告诉他钱打在这上面@@%#%。大概十点多的样子*#*，我的微信来了信息说#%@@，卡上到了1万块钱的金额@#*%@。

　　在收到到账信息后*#@%*，刘女士第一时间到银行取款@*%@#，制作了一束美丽的现金花束*#@。然而就在花束被取走没一会儿#*，她就收到银行发来的资金冻结信息*%%%。

　　警方通过侦查%%@#%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%%@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%**@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*，把钱转到了花店老板的银行卡上#@，老板再把钱取出来@#。在无意识中*#**%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%@#。

　　警方提示：作为商家%***，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@，一定要提高警惕@%*#@，不要因一时小利@@@@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。