勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@**%%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%%##。前段时间@*%##，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#，凭借着唱功及粉丝打赏@*#**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@@%%#。而在王某的众多粉丝中*%%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@。只要这个人出现%%*，各种重量级的礼物就会满屏飞@#，一次打赏%%@@，动辄数十万@**。

　　经查%*@*#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*@%#，他的巨额打赏也并非合法收入%#@@@，而是非法集资所得%%#。

　　为了将这些“赃款”洗白#@，于某选择给网络主播打赏#@#@，并与其分红的形式%%#%。起初%%*@，他会先进行小额打赏@%@*，然后时不时地再来一笔大额打赏%#*，以此引起主播们的注意@%@，并建立联系@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*，刚认识没有多久**#@，我的小孩满月*%，然后他就来东北#@%#，还拿了一个红包@@*@#。你说大哥给你刷礼物%*@，然后还能主动上你家来**，给你孩子过满月酒席%@#。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气**#@，也获得了丰厚的收益*@@##。他们也将于某打赏的钱%**%*，按比例返给了于某@***。一进一出间%*，就将于某的非法所得洗白***#。

　　去年11月#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*#@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@@@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*。刘女士在江西吉安开了一家花店*#*。不久前@%@@，她接到一个特殊的订单@*@。对方要求#@#，要用1万元现金做成花束*%*%，送给母亲*%@*，并会通过转账的形式付款@**%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@@%*，告诉他钱打在这上面*#*#%。大概十点多的样子#%%#@，我的微信来了信息说##*，卡上到了1万块钱的金额*@%*#。

　　在收到到账信息后@%##，刘女士第一时间到银行取款%%，制作了一束美丽的现金花束##@%。然而就在花束被取走没一会儿@%@，她就收到银行发来的资金冻结信息#%。

　　警方通过侦查#%%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人**@#，把钱转到了花店老板的银行卡上%%@，老板再把钱取出来%*@*。在无意识中###*%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#*。

　　警方提示：作为商家%##%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%#*@，一定要提高警惕@#%，不要因一时小利@%##，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%%*@。