勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@###%。前段时间%%#@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播*%#@@，凭借着唱功及粉丝打赏@#*#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%。而在王某的众多粉丝中##@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*@*#。只要这个人出现#%%#，各种重量级的礼物就会满屏飞%@，一次打赏*@*%，动辄数十万#*#*。

　　经查%%@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**%%，他的巨额打赏也并非合法收入###，而是非法集资所得@%%。

　　为了将这些“赃款”洗白#*，于某选择给网络主播打赏*@%，并与其分红的形式**%*#。起初**%%%，他会先进行小额打赏%%#*@，然后时不时地再来一笔大额打赏#*@@，以此引起主播们的注意#@*@，并建立联系@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤**%，刚认识没有多久*%*，我的小孩满月@@*#，然后他就来东北#@%##，还拿了一个红包@*%。你说大哥给你刷礼物%#@%，然后还能主动上你家来***，给你孩子过满月酒席*@*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持##，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@@%*，也获得了丰厚的收益**#*。他们也将于某打赏的钱#%*@，按比例返给了于某#%@@。一进一出间**%#，就将于某的非法所得洗白%**@。

　　去年11月@*@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪###%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%##*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@*@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*。刘女士在江西吉安开了一家花店%%%##。不久前#%，她接到一个特殊的订单*#。对方要求%%*#*，要用1万元现金做成花束@%%@，送给母亲#**#，并会通过转账的形式付款@@%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#%*，告诉他钱打在这上面#%###。大概十点多的样子@#**@，我的微信来了信息说@@@@@，卡上到了1万块钱的金额%@#。

　　在收到到账信息后*#，刘女士第一时间到银行取款@%@%，制作了一束美丽的现金花束%@**。然而就在花束被取走没一会儿@%，她就收到银行发来的资金冻结信息@%。

　　警方通过侦查#%%%@，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%@*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@#*#。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#@，把钱转到了花店老板的银行卡上@@*，老板再把钱取出来*#@@@。在无意识中##%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#%%@。

　　警方提示：作为商家####，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%*@*#，一定要提高警惕%#*，不要因一时小利*@%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶*%。