勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@##，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#*。前段时间@%#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%@@@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@，凭借着唱功及粉丝打赏#@@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%%%*。而在王某的众多粉丝中*@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@*%。只要这个人出现*#，各种重量级的礼物就会满屏飞*%*@，一次打赏@%%，动辄数十万##%。

　　经查@#@#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@*，他的巨额打赏也并非合法收入%*%*，而是非法集资所得%*。

　　为了将这些“赃款”洗白%*#，于某选择给网络主播打赏@#，并与其分红的形式*%*#。起初@@%，他会先进行小额打赏#%%%，然后时不时地再来一笔大额打赏##，以此引起主播们的注意##，并建立联系#%#*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#@@#，刚认识没有多久@#@，我的小孩满月*%#，然后他就来东北%%*%%，还拿了一个红包@#@##。你说大哥给你刷礼物%#@，然后还能主动上你家来#@*@，给你孩子过满月酒席***。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@#%@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气***%@，也获得了丰厚的收益#%#。他们也将于某打赏的钱@@#%%，按比例返给了于某*#@*。一进一出间*@，就将于某的非法所得洗白@@*%#。

　　去年11月@%#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@**%#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%*@#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##*@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*@%%。刘女士在江西吉安开了一家花店#@%@。不久前@*@#，她接到一个特殊的订单%**%%。对方要求*@，要用1万元现金做成花束@%%#，送给母亲%@**，并会通过转账的形式付款@*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@*%，告诉他钱打在这上面#%%*@。大概十点多的样子*%@，我的微信来了信息说@#%@，卡上到了1万块钱的金额@#。

　　在收到到账信息后#@@**，刘女士第一时间到银行取款@#*，制作了一束美丽的现金花束@#*@*。然而就在花束被取走没一会儿%@@@，她就收到银行发来的资金冻结信息%##%%。

　　警方通过侦查@#%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件*%##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#*，把钱转到了花店老板的银行卡上#*%，老板再把钱取出来*%。在无意识中@%###，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@*#@。

　　警方提示：作为商家@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%**，一定要提高警惕@##@，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶#**@*。