勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击@@,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#%@。前段时间#*@*%,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理***%@。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播@%%##,凭借着唱功及粉丝打赏%#%@@,他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@**。而在王某的众多粉丝中@*%*,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%*%。只要这个人出现*%%,各种重量级的礼物就会满屏飞#@#*#,一次打赏%#***,动辄数十万%%@。
经查*#*@,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@%*,他的巨额打赏也并非合法收入*##*#,而是非法集资所得*@@*@。
为了将这些“赃款”洗白#*,于某选择给网络主播打赏%#*,并与其分红的形式#***#。起初##*%*,他会先进行小额打赏**@#,然后时不时地再来一笔大额打赏%%%@,以此引起主播们的注意*#@*%,并建立联系#@%。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤%#,刚认识没有多久*%#*#,我的小孩满月@%%,然后他就来东北%@**@,还拿了一个红包%%%##。你说大哥给你刷礼物@*,然后还能主动上你家来%*,给你孩子过满月酒席%@@。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持#%@*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气@*,也获得了丰厚的收益%@@。他们也将于某打赏的钱@@%,按比例返给了于某#*##。一进一出间%%@#@,就将于某的非法所得洗白@*。
去年11月%##,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#*@@,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@#*#。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的###,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#@*@@。刘女士在江西吉安开了一家花店*%%@。不久前@#*@,她接到一个特殊的订单@*@@。对方要求*#%%#,要用1万元现金做成花束**,送给母亲##*,并会通过转账的形式付款*@**。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡@@@,告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子##,我的微信来了信息说@#@*%,卡上到了1万块钱的金额####*。
在收到到账信息后%@*%,刘女士第一时间到银行取款#*%@,制作了一束美丽的现金花束##*。然而就在花束被取走没一会儿%#%@,她就收到银行发来的资金冻结信息%%。
警方通过侦查@*#*@,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件%%%#。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人#%,把钱转到了花店老板的银行卡上%@,老板再把钱取出来*%%。在无意识中#@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@**。
警方提示:作为商家@*%*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的***,一定要提高警惕#%%,不要因一时小利%#%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶*%@。
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