勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@#@@#。前段时间@@##@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理#%##*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏#@@#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人##。而在王某的众多粉丝中@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%。只要这个人出现%@#@，各种重量级的礼物就会满屏飞*%*，一次打赏*%##，动辄数十万*%%@@。

　　经查%***#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*%@，他的巨额打赏也并非合法收入*#，而是非法集资所得*@#。

　　为了将这些“赃款”洗白%#*，于某选择给网络主播打赏%*#，并与其分红的形式*%%#*。起初#*，他会先进行小额打赏@**，然后时不时地再来一笔大额打赏@**，以此引起主播们的注意%#%，并建立联系**%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*，刚认识没有多久#%，我的小孩满月%@@%%，然后他就来东北%*@@#，还拿了一个红包@%*@。你说大哥给你刷礼物%#%，然后还能主动上你家来#*#*，给你孩子过满月酒席%%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@@，也获得了丰厚的收益%*%。他们也将于某打赏的钱@#**，按比例返给了于某@*@。一进一出间**@*，就将于某的非法所得洗白#*%@@。

　　去年11月@%@#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*#*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@%*#*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*。刘女士在江西吉安开了一家花店@#*%#。不久前#*@%%，她接到一个特殊的订单@#@。对方要求*%，要用1万元现金做成花束#@*#*，送给母亲*#@@%，并会通过转账的形式付款#@@@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡**%@@，告诉他钱打在这上面#*。大概十点多的样子@**，我的微信来了信息说%%#，卡上到了1万块钱的金额*@。

　　在收到到账信息后#*%%*，刘女士第一时间到银行取款**，制作了一束美丽的现金花束@#@#@。然而就在花束被取走没一会儿##%%*，她就收到银行发来的资金冻结信息%*%@#。

　　警方通过侦查*%%@*，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@@#，把钱转到了花店老板的银行卡上#*，老板再把钱取出来##@%。在无意识中%@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人####。

　　警方提示：作为商家@%%，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*%，一定要提高警惕%@@*，不要因一时小利@##*#，成为犯罪分子洗钱的帮凶####*。