勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@@#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#%#。前段时间*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播##，凭借着唱功及粉丝打赏*#@@*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#。而在王某的众多粉丝中%***，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#%@#。只要这个人出现%#，各种重量级的礼物就会满屏飞#@@#，一次打赏@@，动辄数十万*%*#@。

　　经查@*%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某#*@，他的巨额打赏也并非合法收入%@#%，而是非法集资所得#@。

　　为了将这些“赃款”洗白@@##，于某选择给网络主播打赏@@%**，并与其分红的形式*@**@。起初##，他会先进行小额打赏@%@#，然后时不时地再来一笔大额打赏%*#，以此引起主播们的注意@#@#，并建立联系%###。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#%%*%，刚认识没有多久%%*%，我的小孩满月#**#，然后他就来东北*@@%#，还拿了一个红包****。你说大哥给你刷礼物@*，然后还能主动上你家来@@#，给你孩子过满月酒席##。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*#@，也获得了丰厚的收益@*@#。他们也将于某打赏的钱%**%#，按比例返给了于某*@#。一进一出间*@，就将于某的非法所得洗白%@@@#。

　　去年11月%*#，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@##@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@%，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@%。刘女士在江西吉安开了一家花店*%@#@。不久前@**#%，她接到一个特殊的订单%%%%@。对方要求%*%*，要用1万元现金做成花束@@，送给母亲@%@#，并会通过转账的形式付款*%##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@#*@，告诉他钱打在这上面#@%@%。大概十点多的样子#@*#%，我的微信来了信息说*@，卡上到了1万块钱的金额#%。

　　在收到到账信息后*%*#，刘女士第一时间到银行取款%**%，制作了一束美丽的现金花束%**。然而就在花束被取走没一会儿%*@，她就收到银行发来的资金冻结信息*#%。

　　警方通过侦查##%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@#*%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#@##*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*#，把钱转到了花店老板的银行卡上**##，老板再把钱取出来%*。在无意识中#%*#*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@。

　　警方提示：作为商家*%*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的##@@，一定要提高警惕%*#*%，不要因一时小利#%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@@。