勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@*##*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@。前段时间@*#，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%%%#%，凭借着唱功及粉丝打赏@*@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人**%@#。而在王某的众多粉丝中@**#*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*。只要这个人出现%*@%，各种重量级的礼物就会满屏飞%@*，一次打赏@@**，动辄数十万%%@**。

　　经查%%#，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%%*%，他的巨额打赏也并非合法收入*@，而是非法集资所得@*。

　　为了将这些“赃款”洗白@*#%，于某选择给网络主播打赏*%@%，并与其分红的形式%%。起初**@，他会先进行小额打赏@%%@，然后时不时地再来一笔大额打赏@*，以此引起主播们的注意#*%，并建立联系#@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%%*@，刚认识没有多久@*#@，我的小孩满月##%*，然后他就来东北*@%，还拿了一个红包@#*。你说大哥给你刷礼物*@，然后还能主动上你家来###@，给你孩子过满月酒席*%*@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%**，也获得了丰厚的收益*%#%%。他们也将于某打赏的钱*#，按比例返给了于某%##@%。一进一出间**@，就将于某的非法所得洗白%*%。

　　去年11月#@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%*@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%@*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%*%#@。刘女士在江西吉安开了一家花店%*#@*。不久前##，她接到一个特殊的订单@@*。对方要求*@*#，要用1万元现金做成花束@#，送给母亲#%@#%，并会通过转账的形式付款@#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡@**#，告诉他钱打在这上面*%##。大概十点多的样子%%##%，我的微信来了信息说##@%*，卡上到了1万块钱的金额*#。

　　在收到到账信息后*#，刘女士第一时间到银行取款*@##*，制作了一束美丽的现金花束#%。然而就在花束被取走没一会儿%%#，她就收到银行发来的资金冻结信息*@*@。

　　警方通过侦查@#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@#*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%%@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*%*#，把钱转到了花店老板的银行卡上@%#，老板再把钱取出来#*@%。在无意识中##@%#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%*%。

　　警方提示：作为商家#@@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@%，一定要提高警惕%*#，不要因一时小利*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶##%@#。