勿受骗!“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
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本文转自:中新网
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勿受骗!这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱
为了逃避打击***#,不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*##@。前段时间##@@*,上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#%@%。
巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱
王某是一名小有名气的网络主播*@**%,凭借着唱功及粉丝打赏*#@*,他成功入选了某直播平台的金牌艺人%@*@。而在王某的众多粉丝中%%,有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名**###。只要这个人出现@@@@,各种重量级的礼物就会满屏飞*%%#,一次打赏#@#@@,动辄数十万@#%%。
经查#*%*,这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%@,他的巨额打赏也并非合法收入###%@,而是非法集资所得%@#@。
为了将这些“赃款”洗白%#,于某选择给网络主播打赏*#**#,并与其分红的形式%*%@*。起初*%%,他会先进行小额打赏%%,然后时不时地再来一笔大额打赏%@#,以此引起主播们的注意##,并建立联系@#%%@。
涉案网络主播 王某:他特别殷勤#@,刚认识没有多久*@@%,我的小孩满月%@,然后他就来东北%#*,还拿了一个红包###。你说大哥给你刷礼物@@@#@,然后还能主动上你家来##*@,给你孩子过满月酒席#*#*#。
利益互换 网络主播参与非法洗钱
有了于某这位榜一大哥的重金加持@##*,王某及其他几位主播不仅赚足了名气%@%,也获得了丰厚的收益@@%。他们也将于某打赏的钱**%@,按比例返给了于某@%*。一进一出间*%,就将于某的非法所得洗白*@#。
去年11月#%%#*,上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%*,对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%%。
“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局
除了这种利用直播间洗钱的@*@,还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@##。刘女士在江西吉安开了一家花店%@%#%。不久前@*,她接到一个特殊的订单@%***。对方要求#@*@,要用1万元现金做成花束@@,送给母亲*@@#,并会通过转账的形式付款@@。
花店老板 刘女士:然后我就给了他银行卡**@,告诉他钱打在这上面#%。大概十点多的样子#%*#,我的微信来了信息说@*#*#,卡上到了1万块钱的金额*%#*。
在收到到账信息后%@,刘女士第一时间到银行取款**,制作了一束美丽的现金花束*@@%。然而就在花束被取走没一会儿%#%,她就收到银行发来的资金冻结信息@@。
警方通过侦查@##,确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子**,帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@%。
江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平:犯罪嫌疑人直接安排了人@@%@%,把钱转到了花店老板的银行卡上*@#@@,老板再把钱取出来*#@%。在无意识中%@%*@,这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@@%*@。
警方提示:作为商家#%@*,如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%%@%%,一定要提高警惕%*##,不要因一时小利*@%#,成为犯罪分子洗钱的帮凶%*。
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