勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%#%。前段时间@##@*，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@#，凭借着唱功及粉丝打赏@#@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人*%@#。而在王某的众多粉丝中**@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名%#。只要这个人出现#*%*#，各种重量级的礼物就会满屏飞@#，一次打赏*@%@，动辄数十万%#@#。

　　经查**，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@##，他的巨额打赏也并非合法收入@*#*@，而是非法集资所得@%。

　　为了将这些“赃款”洗白***#@，于某选择给网络主播打赏@#，并与其分红的形式*%*#。起初@%，他会先进行小额打赏#%@，然后时不时地再来一笔大额打赏*#*@#，以此引起主播们的注意##，并建立联系**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@#*，刚认识没有多久%@#@%，我的小孩满月*%**@，然后他就来东北%##，还拿了一个红包@%%#*。你说大哥给你刷礼物#@#*%，然后还能主动上你家来%#%，给你孩子过满月酒席*@%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*%#，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@##，也获得了丰厚的收益@#。他们也将于某打赏的钱%@*，按比例返给了于某@#@。一进一出间@*，就将于某的非法所得洗白##*。

　　去年11月#@*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*@#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#*#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%*%@@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#%%。刘女士在江西吉安开了一家花店%*。不久前@%#%@，她接到一个特殊的订单**#@@。对方要求*@#，要用1万元现金做成花束%#*#，送给母亲%#%%%，并会通过转账的形式付款%%%**。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%%@@，告诉他钱打在这上面****。大概十点多的样子%%%#，我的微信来了信息说***，卡上到了1万块钱的金额**。

　　在收到到账信息后%*，刘女士第一时间到银行取款%%，制作了一束美丽的现金花束#@#。然而就在花束被取走没一会儿#%*，她就收到银行发来的资金冻结信息#*。

　　警方通过侦查*@%#，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子#%*#，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#%*%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@*，把钱转到了花店老板的银行卡上#%*@，老板再把钱取出来%##*。在无意识中*###，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*%#@。

　　警方提示：作为商家%#**，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%，一定要提高警惕@#*，不要因一时小利@@@#，成为犯罪分子洗钱的帮凶####@。