勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#*，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷*%*#%。前段时间%#@#%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%#。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播###*#，凭借着唱功及粉丝打赏**，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中%@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*@**。只要这个人出现%#**@，各种重量级的礼物就会满屏飞#@@，一次打赏**@%*，动辄数十万*@#@。

　　经查@##*%，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某****，他的巨额打赏也并非合法收入*%*%，而是非法集资所得##%*@。

　　为了将这些“赃款”洗白*@#，于某选择给网络主播打赏#%#，并与其分红的形式**。起初@%%，他会先进行小额打赏%@**%，然后时不时地再来一笔大额打赏#@@@，以此引起主播们的注意#*##，并建立联系**%#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*@@@，刚认识没有多久%%，我的小孩满月#%*%%，然后他就来东北@*@，还拿了一个红包*@@%@。你说大哥给你刷礼物@%，然后还能主动上你家来@@#%，给你孩子过满月酒席#%%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*@@@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*#%，也获得了丰厚的收益*%@。他们也将于某打赏的钱**%@@，按比例返给了于某@%*。一进一出间*@**，就将于某的非法所得洗白@#*。

　　去年11月*@%@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪%@，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的%%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@@%。刘女士在江西吉安开了一家花店@#%%。不久前%@#，她接到一个特殊的订单##%%#。对方要求#*%*，要用1万元现金做成花束*%#*%，送给母亲%*#@，并会通过转账的形式付款@%@#%。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#@@@*，告诉他钱打在这上面@@#。大概十点多的样子*#，我的微信来了信息说@*@*#，卡上到了1万块钱的金额@%。

　　在收到到账信息后##@*，刘女士第一时间到银行取款##@%*，制作了一束美丽的现金花束%%*%%。然而就在花束被取走没一会儿##@，她就收到银行发来的资金冻结信息@*。

　　警方通过侦查%%#%%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子@%*@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%@，把钱转到了花店老板的银行卡上%*@@，老板再把钱取出来@@。在无意识中@*@*#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#%。

　　警方提示：作为商家#**@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@*@，一定要提高警惕@%@，不要因一时小利***，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%@%%。