勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%*%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷##*。前段时间@%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理**。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播%#%，凭借着唱功及粉丝打赏**%，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%**%。而在王某的众多粉丝中*@#，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名*%%%%。只要这个人出现%#@*#，各种重量级的礼物就会满屏飞@@@，一次打赏#%，动辄数十万%@。

　　经查%*##@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某**，他的巨额打赏也并非合法收入@@，而是非法集资所得****。

　　为了将这些“赃款”洗白@#，于某选择给网络主播打赏**%**，并与其分红的形式*@。起初*@%#，他会先进行小额打赏@@@**，然后时不时地再来一笔大额打赏@#@*%，以此引起主播们的注意%*，并建立联系*%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤%*#@，刚认识没有多久#@@*@，我的小孩满月*@，然后他就来东北%#，还拿了一个红包%%#。你说大哥给你刷礼物*%，然后还能主动上你家来#*#，给你孩子过满月酒席%%#%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#@%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*@*，也获得了丰厚的收益*#@。他们也将于某打赏的钱%***，按比例返给了于某%**。一进一出间#@@，就将于某的非法所得洗白%#%。

　　去年11月**@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*##%*，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*#%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的##%*，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*。刘女士在江西吉安开了一家花店*%*@%。不久前@#，她接到一个特殊的订单#%#*。对方要求##，要用1万元现金做成花束*%%，送给母亲*%，并会通过转账的形式付款%#。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡%*，告诉他钱打在这上面@@*%%。大概十点多的样子*@**#，我的微信来了信息说%@，卡上到了1万块钱的金额*#%%。

　　在收到到账信息后%*，刘女士第一时间到银行取款%##，制作了一束美丽的现金花束##%%。然而就在花束被取走没一会儿%@@#%，她就收到银行发来的资金冻结信息%@#。

　　警方通过侦查##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*##*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@*#%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人#*，把钱转到了花店老板的银行卡上#%@@#，老板再把钱取出来@%#*。在无意识中#%**@，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人*#。

　　警方提示：作为商家*@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#*@，一定要提高警惕%@，不要因一时小利##*，成为犯罪分子洗钱的帮凶###。