勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%#，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷#@。前段时间%#@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%%@@%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@***，凭借着唱功及粉丝打赏%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人#@@%@。而在王某的众多粉丝中@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@%*%。只要这个人出现@@*##，各种重量级的礼物就会满屏飞#%#*@，一次打赏%@#，动辄数十万%#%。

　　经查%###，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某%#，他的巨额打赏也并非合法收入@@#%，而是非法集资所得*%%@#。

　　为了将这些“赃款”洗白@*@#，于某选择给网络主播打赏#@#，并与其分红的形式*%。起初*@@#，他会先进行小额打赏#@，然后时不时地再来一笔大额打赏%@*@@，以此引起主播们的注意#%@，并建立联系##%@*。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%*@，刚认识没有多久%%#*%，我的小孩满月**%@，然后他就来东北%%#，还拿了一个红包%@**。你说大哥给你刷礼物#%@@，然后还能主动上你家来%%*，给你孩子过满月酒席#***%。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持%#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@@，也获得了丰厚的收益@@%。他们也将于某打赏的钱###，按比例返给了于某@*。一进一出间%@%@，就将于某的非法所得洗白%@*%%。

　　去年11月#*#*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪##@**，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕%#。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的@*#*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱*@#%%。刘女士在江西吉安开了一家花店#%%*。不久前#%#，她接到一个特殊的订单%%@@。对方要求@**，要用1万元现金做成花束*#，送给母亲**@*%，并会通过转账的形式付款#*%%@。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡##，告诉他钱打在这上面@*%。大概十点多的样子@%，我的微信来了信息说%##%#，卡上到了1万块钱的金额##@#。

　　在收到到账信息后#%*，刘女士第一时间到银行取款%#%，制作了一束美丽的现金花束**@*。然而就在花束被取走没一会儿%%，她就收到银行发来的资金冻结信息##。

　　警方通过侦查##@*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子%%#@%，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@**%。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人%%**，把钱转到了花店老板的银行卡上@@*@，老板再把钱取出来%%##。在无意识中@**#，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人@##。

　　警方提示：作为商家@*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的%@*，一定要提高警惕##，不要因一时小利@%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@%#。