勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击#%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@*@*。前段时间@#%@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理@%%。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#*%##，凭借着唱功及粉丝打赏@##%@，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@%。而在王某的众多粉丝中@*@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#*%@。只要这个人出现#*@@%，各种重量级的礼物就会满屏飞*#*，一次打赏@**%，动辄数十万**%%。

　　经查*@@@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某@#%#*，他的巨额打赏也并非合法收入@@%#，而是非法集资所得#%*@%。

　　为了将这些“赃款”洗白@@#@，于某选择给网络主播打赏*#@@，并与其分红的形式%*@%。起初%#@，他会先进行小额打赏*#，然后时不时地再来一笔大额打赏%%%%，以此引起主播们的注意%*%*#，并建立联系%%。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤*%@%*，刚认识没有多久#*，我的小孩满月@*@**，然后他就来东北%%*#，还拿了一个红包*%@%。你说大哥给你刷礼物@%*，然后还能主动上你家来@@，给你孩子过满月酒席%*。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*@*@，王某及其他几位主播不仅赚足了名气%*@#，也获得了丰厚的收益%@#。他们也将于某打赏的钱@*，按比例返给了于某*%。一进一出间###，就将于某的非法所得洗白@*#%#。

　　去年11月%*，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪*%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕#@*%。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的*@*#，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱@*。刘女士在江西吉安开了一家花店*%*%。不久前@*%**，她接到一个特殊的订单*%@*。对方要求%%%*%，要用1万元现金做成花束@*@*，送给母亲@###，并会通过转账的形式付款@%*。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡#*@@#，告诉他钱打在这上面###。大概十点多的样子%@#，我的微信来了信息说*@**#，卡上到了1万块钱的金额#@*%%。

　　在收到到账信息后*@@%，刘女士第一时间到银行取款*%@#%，制作了一束美丽的现金花束%%@%%。然而就在花束被取走没一会儿%#@，她就收到银行发来的资金冻结信息##%。

　　警方通过侦查*@*%，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*@%@*，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件**@@@。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#，把钱转到了花店老板的银行卡上%@%%，老板再把钱取出来%%。在无意识中%@%，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人#@%。

　　警方提示：作为商家%@#，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的#%@@，一定要提高警惕%@%%@，不要因一时小利%**，成为犯罪分子洗钱的帮凶#%@*%。