勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击@@%，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷%@。前段时间*@，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理*@*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播@@，凭借着唱功及粉丝打赏**%#，他成功入选了某直播平台的金牌艺人%#*。而在王某的众多粉丝中%##@@，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名#@%##。只要这个人出现%#@，各种重量级的礼物就会满屏飞*@%，一次打赏#%#%#，动辄数十万@@。

　　经查*%%%@，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@%，他的巨额打赏也并非合法收入%%@%@，而是非法集资所得%@。

　　为了将这些“赃款”洗白**#%@，于某选择给网络主播打赏**%#，并与其分红的形式@%#@。起初*@#%，他会先进行小额打赏##%，然后时不时地再来一笔大额打赏#*%，以此引起主播们的注意*@##，并建立联系@**。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤#*@*@，刚认识没有多久%#，我的小孩满月%#%@，然后他就来东北#@%%，还拿了一个红包@**#*。你说大哥给你刷礼物@%**，然后还能主动上你家来*@@*，给你孩子过满月酒席#@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持*#%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气@**#@，也获得了丰厚的收益@*。他们也将于某打赏的钱@*%*，按比例返给了于某*%*%。一进一出间*@%，就将于某的非法所得洗白%#@%。

　　去年11月@%，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪@%*#，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕@@。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的#@，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱#*@。刘女士在江西吉安开了一家花店*%*。不久前*%，她接到一个特殊的订单@#。对方要求#*@@*，要用1万元现金做成花束%@%#，送给母亲@%，并会通过转账的形式付款##。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*@@，告诉他钱打在这上面@*@%*。大概十点多的样子##，我的微信来了信息说%%@，卡上到了1万块钱的金额@@@。

　　在收到到账信息后#*%*%，刘女士第一时间到银行取款#@%，制作了一束美丽的现金花束*@*。然而就在花束被取走没一会儿#@，她就收到银行发来的资金冻结信息%**%。

　　警方通过侦查##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#*@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件@@**。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人@#*，把钱转到了花店老板的银行卡上@#@@#，老板再把钱取出来#@#。在无意识中@*#@*，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%#*#@。

　　警方提示：作为商家##%@，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的@@@，一定要提高警惕%*%*，不要因一时小利*%@*@，成为犯罪分子洗钱的帮凶#@*%。