勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击%%#**，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷@@。前段时间###*%，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理%@%%*。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播#@*%@，凭借着唱功及粉丝打赏%%%*，他成功入选了某直播平台的金牌艺人@#*@。而在王某的众多粉丝中%@*，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名@@#@。只要这个人出现%**%*，各种重量级的礼物就会满屏飞#@%%*，一次打赏***，动辄数十万##%*。

　　经查#*，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某*@*@，他的巨额打赏也并非合法收入@%，而是非法集资所得*@#@。

　　为了将这些“赃款”洗白%@，于某选择给网络主播打赏#%%，并与其分红的形式@*。起初@#*%，他会先进行小额打赏*##，然后时不时地再来一笔大额打赏%@@#，以此引起主播们的注意*#%#@，并建立联系%@%@#。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤@%#*%，刚认识没有多久*#@#，我的小孩满月%*@#*，然后他就来东北#%*#，还拿了一个红包###%。你说大哥给你刷礼物%@，然后还能主动上你家来%%@，给你孩子过满月酒席@*%@。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持#*%，王某及其他几位主播不仅赚足了名气*#，也获得了丰厚的收益@@**@。他们也将于某打赏的钱#@#@，按比例返给了于某##%。一进一出间#@*@，就将于某的非法所得洗白*#**。

　　去年11月@@，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪#@@@%，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕*%@*。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的**，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱%@%**。刘女士在江西吉安开了一家花店%%%@@。不久前@*%#@，她接到一个特殊的订单#@#。对方要求%*##，要用1万元现金做成花束%*@@，送给母亲#%@**，并会通过转账的形式付款***。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡*#@%，告诉他钱打在这上面*#*#。大概十点多的样子*@，我的微信来了信息说##，卡上到了1万块钱的金额#@%%。

　　在收到到账信息后#@，刘女士第一时间到银行取款@##，制作了一束美丽的现金花束%%##%。然而就在花束被取走没一会儿%%@，她就收到银行发来的资金冻结信息%#@@。

　　警方通过侦查*@%##，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子*#@@@，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件#*##。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人*@*@，把钱转到了花店老板的银行卡上%#%%@，老板再把钱取出来#%。在无意识中##%##，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人%@%%@。

　　警方提示：作为商家%%##*，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的*#*%，一定要提高警惕#*，不要因一时小利@%%，成为犯罪分子洗钱的帮凶@#。